更新时间:2024-03-02 15:10:27
大家好,我是小环,我来为大家解答以上问题。拍电影洗钱是什么意思,洗钱是什么意思很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、我不是专业的法律人士, 只从银行的角度说: 假如一个人的年收入是100元,他通过了非法手段得到了100万,如果一次性存入他自己的户头。
2、 银行必然要调动反洗钱程序,把他列入警示名单,甚至联合司法调查来源是否合法。
3、 这个时候他委托另外五个人, 每人手持20W,每次存入小于1000进入他的账户(间隔1周?1个月?等等)随机的持续一段时间(1年?5年?等等),直到100W完全存入他的账户。
4、 这个是洗钱,最简单的一种。
本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。